Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
(Po-Pá, 7:00-15:30 hod.)
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nakupte ještě za 3 000 Kč a máte dopravu ZDARMA
  1. Úvod
  2. E-learning odborná školení
  3. E-LEARNING PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ

E-LEARNING PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ

Online proškolení zaměstnanců v problematice, která se týká praní špinavých peněz   Obsah kurzu:Co je to praní špinavých peněz?Proces praní špinavých ... celý popis
Dostupnost
Skladem
109 Kč
90 Kč
bez DPH
ks
Kompletní specifikace

Online proškolení zaměstnanců v problematice, která se týká praní špinavých peněz

 

Obsah kurzu:
Co je to praní špinavých peněz?
Proces praní špinavých peněz
Legislativní rámec
Identifikace účastníků obchodu
Provádění identifikace
Kontrola klienta
Podezřelé obchody a neuskutečnění obchodu
Příklady obecných znaků podezřelých obchodů
Příklady znaků podezřelých obchodů - hotovostní operace na účtu
Příklady znaků podezřelých obchodů - bezhotovostní operace na účtu
Příklady znaků podezřelých obchodů - pojištění
Postup při podezřelém obchodu
Závěrečný test

Zboží zařazeno v kategoriích
Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
Kde nás najdete

Divišova 235 
530 03
Pardubice

Reference
Nemáme potřebu ukazovat čísla spokojených zákazníků ani loga našich klientů a partnerů.
Pojďte s námi řešit Vaše BOZP a PO a my Vás přesvědčíme, že jsme nejlepší.
Kontakty
Romana Rajdlová, Iveta Formánková
(Po-Pá, 7:00-15:30 hod.)
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz