Novinky
Zobrazit všechny novinkyNepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- E-learning odborná školení
- E-LEARNING PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ
E-LEARNING PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ
- Doprava ZDARMA
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
- E-LEARNING PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZSkladem109 Kč90 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Online proškolení zaměstnanců v problematice, která se týká praní špinavých peněz
Obsah kurzu:
Co je to praní špinavých peněz?
Proces praní špinavých peněz
Legislativní rámec
Identifikace účastníků obchodu
Provádění identifikace
Kontrola klienta
Podezřelé obchody a neuskutečnění obchodu
Příklady obecných znaků podezřelých obchodů
Příklady znaků podezřelých obchodů - hotovostní operace na účtu
Příklady znaků podezřelých obchodů - bezhotovostní operace na účtu
Příklady znaků podezřelých obchodů - pojištění
Postup při podezřelém obchodu
Závěrečný test
Zboží zařazeno v kategoriích
