E-LEARNING PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ

Školení zaměstnanců v problematice, která se týká praní špinavých peněz.

Cílem tohoto e-learningového školení je přiblížit problematiku praní špinavých peněz a seznámit se s prevencí a opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Seznámíte se znaky podezřelých obchodů, požadavky pro provádění identifikace a kontroly klienta, postupy pro zjišťování rizikových faktorů klienta a postupy při zjištění podezřelého obchodu.

Školení obsahuje tyto lekce:

• Co je to praní špinavých peněz.
• Proces praní špinavých peněz.
• Legislativní rámec.
• Identifikace účastníků obchodu.
• Provádění identifikace.
• Kontrola klienta.
• Podezřelé obchody a neuskutečnění obchodu.
• Příklady obecných znaků podezřelých obchodů.
• Příklady znaků podezřelých obchodů - hotovostní operace na účtu.
• Příklady znaků podezřelých obchodů - bezhotovostní operace na účtu.
• Příklady znaků podezřelých obchodů - pojištění.
• Postup při podezřelém obchodu.
• Závěrečný test.

Ve školení je obsažena související platná legislativa a další užitečné studijní opory ke stažení. 

Všechna školení jsou garantována odborně způsobilými osobami. Kvalita a profesionalita zaručena!

Jak to funguje

Jednorázové školení

• Objednáte v e-shopu vámi zvolené školení.
• Po úhradě objednávky obdržíte přístupový link ke školení.
• Není třeba nic instalovat, link stačí otevřít.
• Školení obsahuje textovou část a závěrečný test.
• Školení se uzavře až po úspěšném absolvování.
• Výstupem školení je certifikát, který je opatřen elektronickým podpisem pohybem myši.
• Certifikát ve formátu .pdf obdržíte na vámi uvedený email.

Aplikace pro administraci e-learningových školení - LMS

• Přiřazení e-learningových školení (vlastní školení nejsou zahrnuta v ceně).
• Každý zaměstnanec má svůj osobní účet.
• Nastavení lhůt jednotlivých školení - periody opakování.
• Sledování lhůt a automatické rozesílání upozornění pro provedení školení včetně přístupového hyperlinku.
• Uložené certifikáty provedených školení.
• Rozesílání zpráv a oznámení.
• Filtrace a generování sestav.
• Prokazatelné seznámení s dokumentací BOZP a PO.
• Možno doplnit: dokumenty, dokumentaci a záznamy BOZP a PO včetně návodů k obsluze, rozdělené podle jednotlivých pracovních pozicí (nebo provozoven).

Pro více informací.